Citra Perbankan Dan Pencucian Uang

Citra Perbankan dan Pencucian Uang

Pekan lalu, Bank of New York Co salah satu lembaga keuangan tertua di Amerika Serikat mengaku bersalah telah melakukan tindak kriminal pencucian uang dan wajib untuk membayar denda sebesar US$ 38 juta ( setara dengan Rp. 380 milyar dengan kurs Rp. 10.000 per US$) yang ditetapkan oleh Jaksa Penuntut Umum sebagai salah satu kesepakatan. Kesepakatan lainnya yang disetujui oleh bank yang didirikan Tahun 1784 ini adalah melakukan reformasi didalam tubuh bank ini, bersedia dimonitor oleh lembaga independent selama tiga tahun dan siap bekerjasama dalam melakukan penyidikan yang dilakukan pemerintah.

Sebelumnya, manajemen Commerzbank, bank publik terbesar ketiga di Jerman memastikan, Klaus-Peter Mueller, petinggi Commerzbank diselidiki atas tuduhan terlibat kasus pencucian uang terbesar di Rusia bersama dengan beberapa stafnya. Pernyataan itu dikeluarkan secara resmi oleh Commerzbank menanggapi laporan Majalah Mingguan Der Spiegel. Kondisi ini langsung membuat saham bank tersebut anjlok, akibat turunnya kepercayaan masyarakat terhadap bank yang sebelumnya memiliki reputasi cukup baik ini.

Sebelumnya pula, tepatnya 17 Agustus 2005 Financial Crimes Enforcement Natwork dan Office (FinCEN) dan Office of the Comptroller of the Currency telah menjatuhkan sanksi denda sebesar US$ 24 juta terhadap